ZachXBT recupera 275.000 dólares robados por estafadores que se hicieron pasar por personal de soporte de Coinbase

• ZachXBT recuperó $275K robados a una víctima anciana en una estafa de criptomonedas, lo que demuestra la importancia de las investigaciones de blockchain.
• En 2024 se produjo un aumento de las estafas con criptomonedas, que robaron 1.580 millones de dólares en activos, lo que hizo necesaria una menor protección de los inversores.
• Autoridades y expertos como ZachXBT trabajan para combatir las estafas, ya que las complejas tácticas de lavado dificultan el rastreo de los fondos robados.

Un ciudadano estadounidense de edad avanzada perdió 275.000 dólares a manos de estafadores que se hicieron pasar por agentes de soporte de Coinbase. ZachXBT, un investigador de blockchain, ayudó a recuperar el dinero. En abril de 2024, los estafadores utilizaron la manipulación para transferir una parte de los ahorros de toda la vida de la víctima a una cuenta falsa.

Afortunadamente, ZachXBT tracked the stolen funds ZachXBT rastreó los fondos robados en múltiples cadenas de bloques, lo que permitió recuperarlos. Los activos robados pronto serán devueltos a la víctima, lo que marca una victoria para ZachXBT y la lucha más amplia contra el fraude relacionado con las criptomonedas.

In April 2024 an elderly victim from the US was targeted by Indian call scammers posing as Coinbase support resulting in a large portion of their life savings stolen.

Pleased to share that I helped recover $275K which was recently seized and will be sent back to them.

Theft txn… pic.twitter.com/kJO7wMmtOl

— ZachXBT (@zachxbt) October 7, 2024

Tácticas de estafa complejas y recuperación de fondos

La investigación de ZachXBT reveló que la estafa era parte de un plan más grande que había robado casi 5 millones de dólares. Mediante sofisticados procedimientos de lavado de dinero, los estafadores convirtieron Bitcoin y Ethereum robados en Tron.

Luego, transformaron estos activos en monedas estables a través de intercambios centralizados antes de enviarlos a los mercados OTC. Además de recuperar los $275,000, la investigación en curso tiene como objetivo rastrear los activos robados restantes.

Los estafadores ahora emplean tácticas avanzadas, lo que hace que los esfuerzos de recuperación como los que dirigió ZachXBT sean esenciales. Estas operaciones enfatizan la necesidad de una mejor protección para las personas con menos conocimientos de tecnología, que siguen siendo particularmente vulnerables a este tipo de ataques.

Amenazas crecientes en el ecosistema criptográfico

Es importante destacar que las estafas con criptomonedas aumentaron significativamente a principios de 2024. Una tendencia preocupante, según Chainalysis, es que la cantidad de dinero robado casi se duplicó, de 857 millones de dólares a 1.580 millones de dólares. No solo está en riesgo el capital de los inversores individuales, sino también la estabilidad de todo el mercado de bitcoins. Los estafadores se están volviendo más ingeniosos y escurridizos.

El FBI, la SEC y la CFTC son las agencias que intentan poner fin a estos delitos. Las propuestas se han centrado en las estafas de «matanza de cerdos», en las que se engaña a las víctimas para que formen parte de esquemas de inversión ficticios. Esta colaboración entre agencias tiene como objetivo evitar más pérdidas.

Lucha continua contra el fraude criptográfico

Además, los piratas informáticos y los estafadores siguen explotando las vulnerabilidades de las criptomonedas. Por ejemplo, en septiembre, los usuarios perdieron $43 million to phishing attacks, 43 millones de dólares por ataques de phishing, según Scam Sniffer. Sin embargo, figuras como ZachXBT siguen a la vanguardia, trabajando para mitigar estas pérdidas. Sus incansables esfuerzos contribuyen a la batalla en curso para proteger los activos digitales de los actores maliciosos.

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